În Republica Moldova, schimbul valutar se va efectua doar cu prezentarea unui act de identitate, indiferent de sumă. Deputatul Radu Marian a înregistrat un amendament în acest sens, după ce Parlamentul a votat modificări la legea pentru combaterea spălării banilor prin care cei care doresc să facă schimb valutar cu sume mai mari de 10.000 lei trebuie să prezinte actul de identitate.
”La analiza implementării legii, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei. Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă”, a scris Marian pe Telegram.
El a mai spus că, în toată Europa există o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată.
”Este un amendament important în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupărilor criminale deghizate în partide politice”, a adăugat Radu Marian.
